Awọn ifaramo si KYC

Ti o jẹ ile-iṣẹ ofin & owo-ori ti o ṣeto ni Fiorino, o jẹ ọranyan lati ni ibamu pẹlu awọn ofin ati ilana ofin jijere owo ilu Dutch ati EU eyiti o fa lori wa awọn ofin ibamu lati gba ẹri ti o daju ti idanimọ alabara wa ṣaaju ki a to bẹrẹ ipese iṣẹ wa ati ajọṣepọ iṣowo.

Atọka atẹle ni iru awọn alaye ti a nilo ni ọpọlọpọ awọn ọran ati ọna kika eyiti o gbọdọ pese alaye yii si wa. Ti o ba jẹ pe, ni eyikeyi ipele, nilo itọsọna siwaju, a yoo fi ayọ ran ọ lọwọ ni ilana iṣaaju yii.

Idanimọ rẹ

 Nigbagbogbo a nilo ẹda atilẹba ti o daju ti iwe aṣẹ kan, eyiti o jẹri orukọ rẹ ati eyiti o jẹri awọn adirẹsi rẹ. A ko ni anfani lati gba awọn ẹda ti a ṣayẹwo. Ni ọran ti o han ninu ara ni ọfiisi wa a le ṣe idanimọ rẹ ati ṣe ẹda kan ti awọn iwe aṣẹ fun awọn faili wa.

  • Iwe irinna ti o fọwọsi (ti o ṣe alaye ti a pese pẹlu ẹya apostille);
  • Kaadi idanimọ ti Ilu Europe;

Adirẹsi rẹ

Ọkan ninu awọn ipilẹṣẹ atẹle tabi awọn ẹda otitọ ti a fọwọsi (ko ju oṣu mẹta lọ 3):

  • Iwe-ẹri osise ti ibugbe;
  • Owo ti o ṣẹṣẹ ṣe fun gaasi, ina, tẹlifoonu ile tabi lilo miiran;
  • Alaye ti owo-ori agbegbe lọwọlọwọ;
  • Alaye kan lati banki tabi ile-iṣẹ inawo.

Lẹta itọkasi

Ni ọpọlọpọ ọran a yoo nilo lẹta ti itọkasi ti o funni nipasẹ olupese iṣẹ amọdaju ti o tabi eyiti o ti mọ ẹni kọọkan fun o kere ju ọdun kan (fun apẹẹrẹ notary, agbẹjọro ti o ni iṣiro akọọlẹ tabi banki kan), eyiti o sọ pe ẹni kọọkan ni a ka pe o jẹ Olokiki eniyan ti ko nireti lati kopa ninu gbigbe kakiri ni awọn oogun arufin, ṣiṣe aiṣedede odaran tabi ipanilaya.

Iṣowo iṣowo

Lati le ni ibamu pẹlu awọn ibeere adehun ti a paṣẹ pẹlu ni ọpọlọpọ awọn ọrọ a yoo ni lati fi idi ipilẹ iṣowo rẹ lọwọlọwọ. Alaye yii nilo lati ṣe atilẹyin nipasẹ fifihan awọn iwe aṣẹ, data ati awọn orisun igbẹkẹle ti alaye, gẹgẹbi fun apẹẹrẹ:

  • Akopọ Lakotan;
  • Ṣiṣejade laipe lati iforukọsilẹ ti owo;
  • Awọn iwe pẹlẹbẹ ti iṣowo ati oju opo wẹẹbu;
  • Awọn ijabọ ti ọdun;
  • Awọn nkan iroyin;
  • Igbimọ ipade.

Jẹrisi orisun atilẹba ti ọrọ ati awọn inawo

Ọkan ninu awọn ibeere ibamu pataki julọ ti a ni lati pade ni lati tun fi ipilẹ atilẹba ti owo ti o lo ṣe owo fun Ile-iṣẹ kan / nkan / Foundation.

Iwe-afikun ni afikun (ti Ile-iṣẹ / Nkankan / Ipilẹ ba kopa)

O da lori iru awọn iṣẹ ti o nilo, eto ti o fẹ imọran ati ọna ti o fẹ ki a ṣeto, iwọ yoo ni lati pese iwe afikun.